O banco britânico HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) emprega 260.000 pessoas, possui escritórios em 75 países, e 54 milhões de clientes. Desde seus primeiros dias, foi envolvido no comércio internacional de narcóticos. Foi fundado na sequência das vitórias britânicas nas Guerras do Ópio (1839-1842 e 1856-1860) contra a China. Essas duas guerras foram muito importantes para o fortalecimento do Império Britânico e do século e meio de declínio da China. Através das Guerras do Ópio, o Império Britânico forçou a China a aceitar importações de ópio provenientes da Índia britânica. A China tentou se opor a esta obrigatoriedade, mas as armas britânicas, apoiadas por Washington, foram mais fortes. Londres estabeleceu uma colônia em Hong Kong em 1865, onde o HSBC foi criado por um comerciante escocês especializado em comércio do ópio.
A partir desta época, a história do banco tem estado intimamente relacionada com os interesses da política externa britânica e as classes dominantes na Ásia. Depois de 1949 e da vitória da revolução de Mao na China, HSBC mudou-se para Honk Kong, então colônia britânica. Entre 1980 e 1997, desenvolveu suas atividades norte-americanas e europeias, e mudou sua sede para Londres em 1993, em antecipação da transferência de soberania de Hong Kong para a China em 1997. HSBC continua a ser indispensável para as finanças de Hong Kong finanças, responsável pela emissão de 70% de dólares no mercado chinês. Hong Kong é agora um dos elos fundamentais nas operações de lavagem de dinheiro criados pelas novas classes dirigentes chinesas.
Durante a Guerra do Vietnã, o HSBC lavou dinheiro do tráfico de heroína para a CIA continuamente. Em Saigon, Lucien Conein e Ed Lansdale, líderes da "Junta do Ópio", instruíam os militares sul-vietnamitas a distribuir heroína aos sindicatos da Tríade Chinesa, através de pessoas como o chefão da máfia Santos Trafficante. A morfina enviada pelos tailandeses para Hong Kong para ser usada como medicamento, era refinada pela polícia de Hong Kong e se transformava em heroína.
A "Deak & Company", uma das maiores revendedoras de ouro em Hong Kong, foi crucial nas operações armadas da CIA no comércio da heroína. A empresa foi fundada pelo agente Nicholas Deak, e este tornou-se o maior negociador de dólares e ouro nos EUA pós Segunda Guerra. Deak financiou as aventuras da CIA no Vietnã, o golpe Mossadegh no Irã, e o assassinato do Primeiro Ministro nacionalista do Congo, Patrice Lumumba.
Deak utilizou a filial suíça, Banco de Comércio Exterior de Zurique, e seu ramo americano, a Deak Perera, para atrair capital volátil das ricas elites do terceiro mundo, principalmente do tráfico de cocaína da América do Sul. Quando Deak repentinamente "faliu" em 1985, os seus depositantes em Hong Kong foram deixados na mão.
Muito antes da Guerra do Vietnã, a elite britânica tinha levado uma vida saudável contrabandeando ópio da região. Sir Shelbourne lançou o comércio de ópio chinês em 1783 com os comerciantes escoceses da Companhia das Índias Orientais e membros da Casa de Windsor, e os aliados Cavaleiros de São João de Jerusalém.
O propagandista chefe de Shelbourne foi Adam Smith, que trabalhou para a East India, que surgiu a partir do tráfico de escravos da Levant Company e mais tarde ficou conhecida como Chatham House, a casa do poderoso Real Instituto de Assuntos Internacionais (RIIA). A East India trabalhou com membros de duas sociedades secretas - Os Haxaxin muçulmanos e os cristãos Cavaleiros Templários - na organização do comércio global de drogas. Em 1776 , Adam Smith escreveu Riqueza das Nações, que se tornou a bíblia do capitalismo internacional.
No Extremo Oriente, o britânico organizou a Sociedade Tríade, também conhecida como a Sociedade do Céu e da Terra, e ajudou a contrabandear seu ópio. Começando em 1788, a Grande Loja Maçônica da Inglaterra estabeleceu lodges na China, um dos quais foi a Triad Society. Outra era conhecida como a Ordem da suástica.
Ao longo do século 19 as famílias britânicas de Matheson, Keswick, Swire, Dent, Inchcape, Baring e Rothschild controlavam o tráfico de heroína chinesa. A Vapor Orient Navigation Company, pertencente aos Inchcape e Baring, transportaram a droga por todo o mundo. Quando um sujeito chamado Mohandas Ghandi falou contra o tráfico de ópio em 1921, ele foi preso por governantes britânicos da Índia sob a acusação de "minar a receita".
Herdeiros de Matheson através do casamento com a família Fraser, a família Keswick agora dirigem a Jardine Matheson, um conglomerado diversificado de interesses marítimos e industriais que também acontece de possuir o Hong Kong Jockey Club, um local conhecido por lavagem de dinheiro da droga.
A família Swire controla a Hong Kong Cathay Pacific Airlines, enquanto a família Inchcape ainda dirige a Peninsular Orient Navigation Company (PNC). J. H. Keswick, J.K. Swire e Sir Mark Turner serviram no Ministério da Economia de Guerra da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial e são todos membros da RIIA, que foi fundada pelo primeiro presidente da Rio Tinto, Lord Alfred Milner. Essas famílias dominam o conselho de administração do HSBC.
O Banco britânico do Oriente Médio, que domina o comércio de ouro da florescente Dubai, é detido a 100% pelo HSBC. Em 1999 o HSBC comprou o Republic Bank do financista libanês Edmund Safra, outro jogador importante no mercado mundial de ouro. O HSBC já tinha comprado o favorito da CIA, Navy Midland Bank, que é Agente de Compensação para o governo do Panamá e é dono da empresa de comércio de ouro Samuel Montagu, em Londres.
As famílias dominantes no HSBC têm interesses entrelaçados com outros mega-bancos internacionais, o comércio de ouro e diamantes a nível mundial e a Anglo / meia holandês dos Quatro Cavaleiros - Royal Dutch / Shell e BP Amoco.
Demasiado grande para a cadeia, de fato. O gigante bancário britânico HSBC admitiu a lavagem de bilhões de dólares em dinheiro do cartel mexicano de drogas e de grupos terroristas, e ainda assim não vai receber uma única acusação criminal. Em vez disso, o banco concordou em pagar US $ 1,9 bilhão em multas. Por que os governos não cobram o banco por ajudar a facilitar a lavar cerca de nove bilhões de dólares do tráfico de drogas, o que levou a 50.000 mortes, somente no México?
Simplesmente porque colocando os executivos de uma instituição sistemicamente importante na prisão por lavagem de dinheiro da droga iria ameaçar a estabilidade do sistema financeiro! Observe que os governos rotineiramente destroem as vidas de usuários e pequenos vendedores de drogas, enquanto que os maiores bancos do mundo devem simplesmente pagar uma multa pelo mesmo crime, só que em proporções globais! Que piada.
Então, tu pode te perguntar, qual é a sanção pecuniária adequada para um banco na posição do HSBC? Exatamente quanto dinheiro deve-se extrair de uma empresa que lucrou descaradamente com o negócio com criminosos por anos e anos? Lembre-se, estamos falando de uma empresa que admitiu uma miscelânea de crimes bancários graves.
Novos detalhes sobre como o banco HSBC ajudou sonegadores e lavadores de dinheiro - de figuras políticas a celebridades e traficantes de armas - a esconder bilhões de dólares em ativos, provocaram condenação internacional, por parte de grupos de interesse público ao redor do mundo.
Documentos vazados pelo denunciante Hervé Falciani, que trabalhou para o HSBC, mostram como uma divisão suíça do banco permitiu rotineiramente clientes para retirar grandes quantias de dinheiro, muitas vezes em moedas estrangeiras de pouco uso na Suíça; agressivamente comercializou sobre sistemas susceptíveis de permitir que clientes ricos evitassem a taxação de impostos europeus e norte-americanos; coniventes com alguns clientes, escondeu contas não declaradas de suas autoridades fiscais nacionais; e desde contas para criminosos internacionais, empresários corruptos e outros indivíduos de alto risco.
Os elementos poderiam ter vindo diretamente de um thriller de Hollywood: reuniões secretas realizadas em luxuosos hotéis em todo o mundo, pessoas que utilizam nomes de código para evitar a detecção, e a entrega de sacolas cheias de dinheiro. Só que este não é um filme e os personagens são os banqueiros de uma das maiores instituições financeiras do mundo e seus clientes ricos.
Arquivos vazados por Herve Falciani, um trabalhador de TI que virou informante da divisão suíça do HSBC, mostram que o banco ajudou ativamente seus clientes a esconder bilhões de dólares de ativos e sonegar impostos, e prestou serviços para traficantes de drogas e homens de negócios e políticos corruptos.
Falciani está agora na França, que se recusou a extraditá-lo para a Suíça, onde enfrenta acusações criminais de espionagem industrial qualificada, obtenção não autorizada de dados e violação do sigilo bancário.
As revelações vieram à tona como resultado do projeto SwissLeaks, liderado pelo jornal francês Le Monde e pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que trabalhou com mais de 140 jornalistas de 45 países para analisar os 60.000 arquivos vazados por Falciani.
Esses arquivos expõe como os funcionários da filial suíça do HSBC disseram a clientes que o banco não iria relatar detalhes de suas contas para as respectivas administrações fiscais nacionais, e opções de como os clientes poderiam evitar o pagamento de impostos sobre esses ativos.
Foi reportado que o valor total detido nas contas bancárias ultrapassa US $ 119 bilhões, envolvendo clientes em mais de 200 países. Os vazamentos vêm num momento em que as autoridades fiscais em todo o mundo, especialmente no Ocidente, têm tentado reprimir sonegadores de impostos como uma forma de reforçar as receitas dos governos, na esteira da crise financeira de 2008.
Os bancos são obrigados por lei a realizar verificações especiais em clientes de alto risco, tais como "pessoas politicamente expostas" - altas personalidades políticas ou seus familiares que podem estar em maior risco de serem envolvidos em corrupção, lavagem de dinheiro ou evitar sanções internacionais. Os bancos também devem comunicar operações suspeitas às autoridades. No entanto, os arquivos mostram o HSBC escondendo grandes somas de dinheiro para as pessoas, mesmo depois de terem sido acusados de irregularidades graves, incluindo tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro.
Quando os executivos do HSBC foram pegos permitindo e facilitando o financiamento dos cartéis de drogas mexicanos e outros, eles estavam voltando para as raízes históricas da empresa. E eles são quase tão acima da lei agora, como seus antepassados corporativos eram há 150 anos. Eis a verdadeira simbiose entre grandes bancos e as classes dominantes, assim como existem vínculos permanentes entre os políticos e os grandes negócios, especialmente em finanças.
O grupo HSBC deveria ser desmantelado, seus diretores demitidos sem indenização, e, juntamente com os principais acionistas, eles deveriam responder por seus crimes perante os tribunais e ser severamente condenados a períodos de perda de liberdade e de serviço à comunidade. Acho que todos sabemos que isso jamais ocorrerá, não é mesmo?
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